Sàn crypto và CFD trong thị trường tiền điện tử hiện nay

by Benjamin
Sàn Crypto và hợp đồng CFD trong thị trường tiền điện tử

Sàn crypto là nền tảng trực tuyến cho phép trao đổi một loại tiền điện tử này lấy một loại tiền điện tử khác (hoặc tiền tệ fiat).

Các sàn giao dịch là điểm đầu vào cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường Cryptocurrency. Nhưng không phải tất cả các sàn đều cung cấp các dịch vụ giống nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa các loại sàn giao dịch khác nhau.

Bạn là một Trader quỹ hay một Trader độc lập? Bạn đang tìm kiếm một nền tảng giao dịch ẩn danh hoặc được quản lý đầy đủ? Bạn có đang tìm kiếm các sản phẩm phái sinh?

Mỗi sàn crypto khác nhau cung cấp các dịch vụ khác nhau.

Sàn giao dịch tiền điện tử

Các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động giống như các sàn chứng khoán truyền thống. Họ cho phép trao đổi tiền điện tử với nhau. Một số sàn cho phép trao đổi tiền điện tử lấy các loại tiền pháp định như USD hoặc EUR.

Sàn Crypto là gì?

Có hai loại sàn giao dịch tiền điện tử: Sàn giao dịch tập trung (CEX) và Sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Các sàn tập trung yêu cầu gửi tiền trên nền tảng trước khi giao dịch; trong khi các sàn phi tập trung được thiết kế theo cách mà người dùng luôn có quyền kiểm soát tiền của họ.

Cần lưu ý là các sàn crypto đều không tuân theo các quy định giống như các sàn truyền thống. Đa phần sàn giao dịch crypto nhìn rất giống với các sàn tài chính truyền thống được quản lý. Tuy nhiên, ngay cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cũng có một số khác biệt đáng kể về quản lý tiền của khách hàng, tính minh bạch của việc thực hiện giao dịch, báo cáo giao dịch và xác minh, giám sát theo quy định và rủi ro.

Sàn crypto tập trung – Centralised exchanges (CEX)

Các sàn giao dịch tập trung tương tự như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. Người mua và người bán đến với nhau và sàn giao dịch đóng vai trò trung gian.

Mỗi sàn tập trung đều có hệ thống riêng để giữ tài sản của người dùng. Điều này thường đặt ra vấn đề liên quan đến tính vi phạm bản quyền; vì sự thiếu minh bạch liên quan đến an ninh mạng, kiểm toán bảo mật và vị trí máy chủ có thể khiến người ta đặt câu hỏi về tính bảo mật.

Có ích cho bạn:   Ưu điểm và nhược điểm của đồng tiền điện tử Bitcoin

Các sàn tập trung không cung cấp cho người dùng cơ hội trao đổi các cặp ủy thác thường có phí thấp. Ngoài ra, nhiều sàn giao dịch tập trung tính phí rút tiền của khách.

Quy định thường không rõ ràng về crypto làm nảy sinh một số vấn đề pháp lý; bao gồm cả việc duy trì hồ sơ giao dịch của riêng họ. Tuy nhiên, có những lợi thế, vì thông tin khách hàng không thể được xem trong blockchain công khai. Điều này có nghĩa khách hàng không dễ dàng xem bằng chứng về việc giao dịch hoặc số dư.

Một vấn đề khác là sự thiếu minh bạch liên quan đến các nhà tạo lập thị trường. Nhiều sàn chứng khoán bổ sung các nhà tạo lập thị trường; về cơ bản chỉ ở đó để tăng cường mua, bán và giao dịch chéo.

Bạn nên bắt đầu với một sàn cung cấp các cặp tiền điện tử / tiền pháp định nếu là người mới. Đây chính là lý do tại sao các sàn cung cấp dịch vụ này trong năm 2017 – 2018 đã trở nên phổ biến hiện nay.

Sàn crypto phi tập trung (DEX)

Các sàn giao dịch phi tập trung trung thành với triết lý của thị trường Cryptocurrency. DEX không dựa vào trung gian để giữ tiền của bạn. Nó là thị trường nơi các người dùng gặp gỡ và xử lý các giao dịch trực tiếp với nhau.

DEX là thị trường trao đổi được mã hóa và do đó rất khó để bị hack. Họ không phụ thuộc vào bên thứ ba để lưu trữ tiền của người dùng. Nói cách khác, khi bạn sử dụng một DEX, bạn vẫn là chủ sở hữu duy nhất của token; điều này không giống các CEX yêu cầu bạn gửi tiền đến bên thứ ba trước để bắt đầu giao dịch.

Ngoài ra, sàn phi tập trung không cho phép các nhà giao dịch trao đổi tiền tệ ủy thác để lấy tiền điện tử.

Bởi vì các trung tâm trao đổi phi tập trung không lưu trữ tiền của người dùng ở một vị trí tập trung. Chúng thường được coi là an toàn hơn so với các sàn tập trung. Tuy nhiên, công nghệ đằng sau các sàn phi tập trung vẫn chưa hoàn thiện. Trong mọi trường hợp, sàn vẫn cần thu hút người mua và người bán để đảm bảo tính thanh khoản.

Có ích cho bạn:   Block chain - Những điều cơ bản nên biết trước khi đầu tư vào crypto

Loại sàn crypto nào là tốt hơn?

CEX và DEX: Mô hình sàn crypto nào là tốt nhất?

Một điều rõ ràng là: các CEX nhanh hơn nhiều và hoạt động cũng rẻ hơn. Họ thực hiện tất cả các giao dịch của mình trong phần phụ trợ của cơ sở dữ liệu; thay vì thực hiện trong một chuỗi khối. Do đó, giao dịch nhanh hơn nhiều và có tính thanh khoản cao hơn.

Mặc dù tính thanh khoản thường được quy cho các nền tảng tập trung; nhưng các nền tảng này nổi tiếng với các vấn đề về bảo mật và vi phạm bản quyền.

Ngay bây giờ, chúng ta đang thấy sự gia tăng phổ biến của các sàn phi tập trung. “Binance” gần đây đã phát hành phiên bản beta của hệ thống giao dịch phi tập trung; cung cấp một giải pháp an toàn hơn cho các nhà giao dịch. Các sàn giao dịch phi tập trung được coi là an toàn hơn. Vì chúng được định cấu hình để cho phép người dùng giữ quyền sở hữu tài sản bằng cách sử dụng các khóa mã hóa riêng tư.

CEX – Sàn crypto tập trung:

  • Có một nhà điều hành bên thứ ba mà thông qua đó, tiền được gửi trong một giao dịch.
  • Giao dịch Fiat được cho phép.
  • Market Makers là một phần của nền tảng.
  • Blockchain công khai: các mục nhập có trong cơ sở dữ liệu cho đến khi việc rút tiền được thực hiện.
  • Khối lượng giao dịch sẽ lớn hơn.
  • Giao dịch nhanh hơn (không cập nhật chuỗi khối trong thời gian thực).
  • Thanh khoản tốt hơn.
  • Thông tin vững chắc về khách hàng và các hoạt động chống rửa tiền được sử dụng.
  • Các khóa mã hóa riêng tư được lưu trữ trong hệ thống và được liên kết với thông tin đăng nhập của người dùng.
  • Đối tượng vi phạm bản quyền.
  • Do chính phủ quản lý.
  • Phí giao dịch: 0,15% đến 5%.

DEX – Sàn crypto phi tập trung:

  • Không thông qua bất kì nhà điều hành bên thứ ba nào.
  • Giao dịch Fiat không được phép.
  • Nói chung, Market Makers không phải là một phần của nền tảng.
  • Blockchain riêng tư: các giao dịch được mã hóa. Không có mục nhập trong cơ sở dữ liệu.
  • Các giao dịch có thể chậm hơn (cập nhật chuỗi khối trong thời gian thực).
  • Thanh khoản thấp hơn.
  • Ẩn danh khách hàng, không sử dụng các biện pháp chống rửa tiền.
  • Không có khóa mã hóa riêng tư nào được sử dụng trong ứng dụng.
  • Khó hack.
  • Không có quy định của chính phủ.
  • Phí giao dịch thấp hoặc không có
Có ích cho bạn:   CBOE mong muốn đáp ứng nhu cầu tiền điện tử từ các tổ chức bán lẻ

CFD tiền điện tử

CFD tiền điện tử là gì?

Sự gia tăng gần đây về mức độ phổ biến và nhận thức của công chúng về tiền điện tử đã dẫn đến việc ngày càng có nhiều nền tảng giao dịch cung cấp quyền truy cập vào thị trường tiền điện tử. Đặc biệt, nhiều nhà môi giới bắt đầu cung cấp “hợp đồng chênh lệch” (CFD) trên một số loại tiền điện tử.

Vậy chính xác thì CFD tiền điện tử là gì? Chúng hoạt động như thế nào và rủi ro là gì?

CFD tiền điện tử là gì?

CFD là một thỏa thuận dựa trên một tài sản cơ bản, thường là cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa hoặc một cặp tiền tệ. Với giao dịch CFD, bạn không bao giờ thực sự sở hữu tài sản. Bạn chỉ cần đặt cược vào sự tăng giảm giá của tiền điện tử so với tiền tệ ủy thác. Một số nhà môi giới cũng cung cấp CFD tiền điện tử / tiền điện tử, chẳng hạn như BTC / ETH.

Với sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà đầu tư mua bán tiền điện tử và giữ chúng trong một thời gian với hy vọng giá sẽ tăng. Đây là một cách đơn giản để kiếm lợi nhuận khi giá tiền điện tử tăng. Giao dịch có thể được thực hiện trên cả nền tảng tập trung hoặc phi tập trung.

CFD cung cấp một cách khác và phức tạp hơn để giao dịch tiền điện tử; vì chúng cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trên cả thị trường tăng và giảm với đòn bẩy gấp đôi.

Lợi ích của CFD tiền điện tử:

  • Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận.
  • Bạn có thể giao dịch tiền điện tử mà không cần sở hữu chúng.
  • Không cần mở danh mục lưu trữ được mã hóa hoặc quản lý các trao đổi mật mã.
  • Bạn có thể kiếm lời từ cả thị trường tăng và giảm.
  • Dễ dàng sử dụng với tiền ủy thác.
  • Bạn có thể giao dịch trên các nền tảng được quản lý.

Rủi ro tiềm ẩn:

  • Đòn bẩy khuếch đại tổn thất.
  • Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn gửi.
  • Không thích hợp để kinh doanh dài hạn.
  • Tiền điện tử rất dễ bay hơi và mang tính đầu cơ.
  • CFD có tính đầu cơ cao.

related posts